Menu
A+ A A-

Лицензия на проведение валютных операций

Лицензия на проведение валютных операций необходима для осуществления валютных операций компанией на территории Украины так и за ее пределами.

Согласно законодательству Украины, не банковское финансовое учреждение имеет право осуществлять операции, предусмотренные статьей 4 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулирования рынков финансовых услуг «, в том случае если данные операции производятся в валюте, компании необходимо получить лицензию на проведение валютных операций.

Декретом КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля» установлено, что генеральные лицензии на обмен валют, выдаются финансовым учреждениям Украины, не требующих индивидуальной лицензии на весь период действия режима валютного регулирования.

Исходя из этого положения, проводить операции по обмену валют разрешено небанковским финансовым учреждениям, только после получения ими генеральной лицензии на валютные операции.

Получение генеральной лицензии на проведение валютных операций, позволяет компании осуществлять такие виды деятельности:

  • от своего имени продавать и покупать иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины по поручении и за счет резидентов и нерезидентов
  • имеют право от своего имени и за свой счет покупать и продавать ностранную валюту наличными у физических лиц – резидентов и нерезидентов, а также продаать ее физическим лицам – резидентам.
  • резиденты и нерезиденты – физические лица имеют право продавать иностранную валюту уполномоченным банкам и другим финансовым учреждениям, которые получили Лицензию Национального Банка Украины.
  • банки и финансовые учреждения, получившие лицензию Национального банка Украины, имеют право продавать иностранную валюту физическим лицам резидентам, а также быть посредником между физическими лицами резидентами в операциях покупки/продажи валюты.

Требования для получения Лицензии Национального банка Украины:

  • регистрация компании в реестре финансовых учреждений, компания должна иметь статус финансового учреждения, со сроком деятельности данного финансового учреждения не меньше одного полного календарного года в сфере предоставления резидентам соответствующих финансовых услуг в валюте Украины. Необходимо отметить, что деятельность такой компании не должн6а быть убыточной.
  • у финансового учреждения должен быть собственный установной капитал, который должен соответствовать требованиям НБУ, и формируется в зависимости от типа деятельности финансовой компании.
  • финансовое учреждение должно предоставить подтверждения наличия программного обеспечения для осуществления контроля за объемами проведения валютно – обменных операций в пределах финансового учреждения.
  • помещение кассы финансового учреждения и пункта обмена валют должны соответствовать требованиям мер безопасности НБУ.
Uni

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Наш адрес:

Наша поддержка:

Контактные телефоны