Menu
A+ A A-

Лицензия на перевод денежных средств

Для совершения операций по переводу денег на территории Украины небанковские финансовые учреждения должны получить лицензию на перевод денег Национального Банка Украины.

Согласно с постановлением НБУ 26.02.2013 г. №57. зарегистрированным в Министерстве Юстиций Украины 13.03.2013 г. №407/22939 с 29 марта 2013 лицензия на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов выдается небанковским финансовым учреждениям Национальным банком Украины.

Согласно с вышеуказанным постановлением , юридическое лицо, которое собирается осуществлять перевод денег в национальной валюте без открытия счетов, должны быть внесенными в Государственный реестр финансовых учреждений и получить соответствующую лицензию в Национальном банке Украины.

Лицензия на перевод денежных средств (прием платежей) -
документ Национального банка, удостоверяющий право небанковской финансовой компании производить перевод денежных средств в национальной валюте, без открытия счетов.

Этапы регистрации Финансовой компании для получения лицензии на Перевод денежных средств:

1. Регистрация юридического лица;
2. Формирование уставного капитала денежными средствами;
3. Подготовка внутренних правил, инструкций и всего пакета документов для подачи в НацКомФинУслуг;
4. Внесение в реестр финансовых компаний.
5. Подготовка пакета документов для подачи в НБУ на лицензию.
6. Получение лицензии на Перевод денежных средств.


Для подачи документов на получение лицензии на перевод денег, лицензиат должен приготовить следующий перечень документов:

  • заявление о выдаче лицензии на перевод денег
  • копию свидетельства о регистрации финансового учреждения, заверенную в нотариальном порядке
  • копию устава, заверенную в нотариальном порядке
  • внутренние правила по переводу средств, с положениями
  • финансовая отчетность, которая была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за последний финансовый год «Отчет о финансовых результатах», достоверность и полнота которого подтверждена аудитом, а так же «Баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет о движении денежных средств», «Отчет о собственном капитале» на последнюю отчетную дату
  • документ об уплате средств за выдачу лицензии на денежные переводы

К внутренним правилам компании, которая собирается получить лицензию на перевод денег, есть ряд требований:

  • утверждение правил должен произвести руководитель небанковского финансового учреждения
  • содержать условия и порядок осуществления перевода денежных средств
  • систему идентификации лиц, являющихся инициаторами или получателями перевода средств
  • систему выполнения рекомендаций FATF в отношении денежных переводов
  • технологии обработки и исполнения документов
  • правила осуществления бухгалтерского учета
  • систему защиты информации, которая используется при осуществлении перевода средств
  • систему и сроки хранения информации об осуществлении переводов денег
  • порядок внутреннего контроля за осуществлением перевода средств
  • порядок возврата средств инициатору перевода в случае невозможности их зачисления на чет или выплаты их в наличной формой получателю

Стоит напомнить, что в случае не правильного оформления документов Национальный банк Украины может отказать заявителю в выдаче лицензии на перевод денежных средств. Для того что бы избежать необходимо очень тщательно и внимательно подойти к процессу сбора, оформления и подачи документов на выдачу лицензии.
Обратившись к нам, Вы получите полный комплекс услуг по подготовке и подаче документов для получения лицензии на перевод средств согласно всем требованиям Законодательства Украины.

Uni

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Наш адрес:

Наша поддержка:

Контактные телефоны