Menu
A+ A A-

Генеральная лицензия на обмен валют

Генеральная лицензия на проведение операций по обмену валют выдается Национальным банком Украины.
Существует два типа лицензии на проведение валютных операций – генеральная лицензия на обмен валют и индивидуальная лицензия на обмен валют.

Генеральная лицензия на проведение валютных операций выдается:

  • коммерческим банкам
  • небанковым финансовым компаниям
  • национальному оператору почтовой связи

Для получения генеральной лицензии по обмену валют небанковское финансовое учреждение должно соответствовать таким стандартам:

  • проработать на рынке Украины не менее одного полного финансового года в области предоставления резидентам заявленных финансовых услуг в национальной валюте
  • иметь собственный капитал в размере не менее 1 млн. евро, для предоставления любых финансовых услуг с привлечением активов физических лиц; 0,2 млн. евро, для осуществления деятельности по обмену валют и деятельности на рынке ценных бумаг; 0,5 млн. евро, для проведения других операций.

Для получения генеральной лицензии на проведение валютных операций, лицензиат должен предоставить такой комплект документов:

  • заявление на получения генеральной лицензии на проведение операций по обмену валют, заверенное директором небанковской финансовой компании или представителем национального оператора почтовой связи
  • копию документа, подтверждающего внесение небанковского финансового учреждения в Государственный реестр финансовых учреждений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины или о взятии на учет национального оператора почтовой связи в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины в части предоставления финансовых услуг
  • копию документа, о внесении небанковского финансового учреждения в государственный реестр финансовых учреждений, которые предоставляют услуги на рынке ценных бумаг
  • нотариально заверенную копию устава
  • копии лицензий на осуществление тех видов финансовых услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Украины
  • аудиторское заключение о собственном капитале небанковского финансового учреждения, с подтверждающими его фактическое формирование документами и собственного капитала небанковского учреждения в соответствии с требованиями законодательства Украины по состоянию на последний день месяца, предшествующего подаче заявления
  • копию свидетельства о внесении аудитора или аудиторской фирмы в реестр аудиторских фирм или аудиторов
  • баланс и отчет о финансовых результатах за предыдущий отчетный год
  • баланс по состоянию на конец последнего дня квартала, предшествующего заявлению небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи в Национальный банк с ходатайством о предоставлении генеральной лицензии

Для того, что бы получить генеральную лицензию на обмен валют и не получить отказ в получении генеральной лицензии на проведение валютных операций, мы рекомендуем обратиться к профессионалам, ведь имея опыт работы в сфере получения лицензии на обмен валют, мы сможем быстро и качественно подготовить необходимый пакет документов,который будет соответствовать всем требования Нацбанка Украины.

Uni

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Наш адрес:

Наша поддержка:

Контактные телефоны