Menu
A+ A A-

Лицензия на обмен валют, Лицензия на обменные пункты, регистрация пункта обмена валют

Небанковская финансовая компания,( согасно законадательству Украины) может предоставлять услуги обмена  валют, непосредственно по месту её регистрации как юридического лица, так и открывая  свои структурные подразделения (пункты по обмену валют/кассы по обмену валют).

Пункт обмена валюты,  может начинать работу после регистрации у регистратора расчетных операций (далее - РРО) в территориальном органе Министерства доходов и сборов Украины и уведомления об открытии пункта обмена валют территориальному управлению Национального банка Украины.

Регистрация пункта обмена валют, осуществляется путем обращения финансовой коммпании в территориальное управление Национального банка по месту нахождения кассы обмена валюты за 15 дней до осуществления валютно-обменных операций,  для внесения информации о данном пункте обмена валют  в реестр.

 - относительно структурного подразделения (пункта обмена валют) - в случае принятия решения руководством финансовой компании о предоставлении ее структурному подразделению (касса обмена валют),  полномочий по осуществлению валютных операций.

В свою очередь, само структурное подразделение вправе начать осуществление валютных операций, на выполнение которых финансовая компания предоставила полномочия, через 15 дней после предоставления информации в территориальное отделение НБУ.

После получения территориальным управлением пакета документов, о создании структурной единицы финансовой компании  (пункта обмена валют / кассы по обмену валют), документы передаются в территориальное управление НБУ по месту регистрации юридического лица (фин. компании) в Департамент контроля, методологии и лицензирования валютных операций.

Финансовое учреждение обязано обеспечить наличие, кассовых аппаратов и программных комплексов, которые обеспечивают осуществление контроля за объемом  проведения валютно-обменных операций в пределах финансовой компании  и ее подразделений (пунктов обмена валют / касс по обмену валют).

Особое внимание уделяется помещению  пункта обмена валют.
Помещение кассы обмена валют, и финансовых учреждений должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам организации защиты помещений банков Украины.  Рабочее место кассира кассы финансового учреждения, пункта обмена валюты должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением наличных.

Обособленное подразделение финансового учреждения, пункт обмена валюты обязаны иметь выписку из приказа финансового учреждения об открытии обособленного подразделения, пункта обмена валюты, заверенную подписью руководителя и печатью финансового учреждения, с указанием перечня валютно-обменных операций, инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению таких операций.

Кассир кассы обособленного подразделения, пункта обмена валюты на рабочем месте должен иметь документ, удостоверяющий его личность (служебное удостоверение). Кроме того, пункт обмена валюты должен иметь торговый патент или его нотариально заверенную копию, что предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Финансовое учреждение с целью организации бесперебойной работы касс обособленных подразделений, пунктов обмена валюты имеет право самостоятельно устанавливать для них размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнах и до начала рабочего дня, включая выходные и праздничные дни, обеспечивают их средствами в соответствии с установленными объемов и бланками справок-certificate по форме № 377.

Кроме этого, в кассе финансового учреждения, пункта обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте (на стенде или в ином оформлении, кроме меню платежного устройства) должна быть размещена следующая информация:

- копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью банка, финансового учреждения;

- перечень операций, которые осуществляет касса финансового учреждения, пункта обмена валюты, уведомление об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем за 15 минут после проведения такой операции;

- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой финансового учреждения, пункта обмена валюты, которая удостоверяется подписью руководителя финансового учреждения и печатью финансового учреждения;

- сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых банками, финансовыми учреждениями, пунктами обмена валюты;

- сообщение об оформлении финансовым учреждением, пунктом обмена валюты справки-certificate по форме № 377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;

- сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Финансовая компания, должна направлять информацию об изменении перечня валютных операций, ликвидации структурных подразделений, изменении местонахождения и т.д., не позднее чем через 10 дней с даты возникновения таких изменений в территориальное управление по местонахождению финансового учреждения или его структурных подразделений (пунктов по обмену валют / касс по обмену валют).

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Наш адрес:

Наша поддержка:

Контактные телефоны