Menu
A+ A A-

Регистрация финансовой компании для перевода денежных средств/денег

Лицензия на перевод денежных средств - документ который выдает НБУ с возможностью небанковским финансовым учреждениям осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Для получения данной лицензии для начала необходимо зарегистрировать Финансовую компанию, с возможностью в дальнейшем получить лицензию Национального Банка Украины.
Осуществлять перевод денежных средств может финансовая компания в виды деятельности, которой включен пункт перевод средств. Регистрации компании по переводу денег проходит по таким этапам:

  • регистрация финансовой компании, как юридического лица;
  • внесение финансовой компании в реестра финансовых учреждений;
  • постановка финансовой компании на учет в ГосФинМониторинг;
  • регистрация финансовой компании как члена платежной системы;
  • получение финансовой компанией лицензии на перевод денежных средств.

Помимо функций по переводу денежных средств, данная финансовая компания может заниматься такими видами деятельности:

  • кредитование за счет собственных средств;
  • финансовый лизинг;
  • привлечение денежных средств от юридических лиц с обязательством их последующего возврата;
  • предоставление гарантий;
  • предоставление поручительств;
  • другие виды финансовых услуг.

Хотим обратить ваше внимание, на то, что для открытия финансовой компании по переводу средств, необходимо получить лицензию на перевод денежных средств НБУ.
Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Нужно правильно и согласно действующему Законодательству подготовить пакет документов.

В Национальный Банк Украины для получения лицензии небанковская финансовая организация  должна подать такой пакет документов:

1. Заявление определенного образца;
2. Копию свидетельства о регистрации финансового учреждения;
3. Копии уставных документов;
4. Внутренние правила компании которые должны соответствовать требованиям Законодательства по получению лицензии;
5. Финансовую отчетность , составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
6. Квитанцию об оплате средств за выдачу лицензии на Перевод денег.

Все документы ,заполненные заявления, правила должны быть составлены на украинском языке. Все уставные документы должны быть нотариально заверены.

Почему мы рекомендуем обратиться в нашу компанию? Перед открытием финансовой компании по переводу денежных средств, Вы наверняка столкнулись с такими вопросами: Как открыть финансовую компанию? Какие этапы открытия финансовой компании по переводу денег? Кто выдает  лицензию на перевод денежных средств? Какая стоимость регистрации финансовой компании на перевод денежных средств? и многими другими.

Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы, детально проконсультируют по каждому из них, подготовят полный пакет документов для регистрации финансовой компании и будут сопровождать Вашу компанию на всех этапах получения лицензии на перевод денежных средств.

Uni

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Наш адрес:

Наша поддержка:

Контактные телефоны